Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 6 и 11 повестки заседания дня совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Мольского Алексея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети».
По вопросу № 6 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции».
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 09.12.2021 (протокол от 13.12.2021 № 481), с даты принятия настоящего решения Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
По вопросу № 11 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ».
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения:
- Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров Общества 14.03.2016 (протокол от 15.03.2016 № 230);
- Политику управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества 17.05.2021 (протокол от 20.05.2021 № 461);
- План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров Общества 16.07.2021 (протокол от 19.07.2021 № 470).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 июля 2023 года № 535.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 33) М.Х. Кумукова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «10» июля 2023 г.